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她做了这件事!三方通话后被骗的59万元58秒及时止损!

2018-12-06阅读 195 桐乡金盾 我要关注


59.6万元汇出后,

她惊觉受骗,

报警!

三方通话后,

市县两级警方联动处置!


要比骗子动作快

嘉兴市公安局反诈中心,

我们是桐乡市公安局!

我们这里有一起电信诈骗案件,

涉案金额59万,

目前亟需冻结汇款,

双方的银行账户已发送过来。


报警录音


好的,

我们立即安排银行驻点工作人员操作……

操作成功,汇款已冻结。


12月4日下午16:21

时间在这一分钟内凝固

从电话接通到操作完成

58秒

59.6万元被成功冻结



这58秒背后究竟发生了什么?

骗术升级令人防不胜防!


借刀杀人


12月4日上午9点多,桐乡市某物业公司的行政人员小王,找到公司的出纳沈女士,转达了“总经理助理”的要求,叫沈女士加入他们公司的一个“内部高管”QQ群,方便沟通。沈女士当时并没接到相关通知,可小王微信上这么说,她也没有怀疑,就添加了那个QQ群。


瞒天过海


QQ群里一共三个人,除了沈女士,还有总经理胡某和公司法人代表沈某。一进群,“胡总”和“沈总”就你一言我一语地讨论着一单大生意——同山西人“何总”的合作已经有了眉目。这时,“胡总”吩咐起沈女士:“过会儿我会和‘沈总’到去开个会,到时候不方便接电话,之后的事就由你和‘何总’电联,有问题就在群里沟通。”说着给了沈女士一个电话号码。


而当天,沈总、胡总和总经理助理确实都不在公司。


欲擒故纵

沈女士不疑有他,拨通了“何总”的电话,电话里,“何总”表示作为订金的59万元他已打到“沈总”的账户,希望他们尽快提供合同的正式文本给他。


沈女士在QQ群里向老板确认,“沈总”表示59万元已打到他的个人账户,并指示“胡总”尽快将合同文本传给“何总”,“胡总”回称合同早就准备好了,只等“何总”订金一到,就发送给他。


群里暂时沉寂了下来。


过了将近两个小时,“何总”突然打电话给沈女士,指责合同文本里为何有几处地方跟他与“胡总”谈妥时有较大出入,怀疑他们公司存在商业欺诈。


苦肉计

沈女士感到兹事体大,当即在群里向两位老板请示,“胡总”承认合同中的几处讹误可能确实存在,“沈总”当即在群里把“胡总”骂了个狗血淋头。



骂完冷静下来,“沈总”表示为今之计,只好先把上午“何总”打来的59.6万元订金先退回,以示合作诚意,打消“何总”疑虑。


沈女士依照“沈总”的指示,第一时间给这个银行账号转账了59.6万元。


恰在这时,该公司的副总经理回到公司,沈女士便上前向他打听两位老板的会议是否已经结束,自己好让他们把当天的账务手续补上。听完沈女士的叙述,副总觉得十分可疑,当即便打电话给两位领导,这才发现,这一天发生的事,从头到尾就是个“连环计”。


马上报警!马上报警!

沈女士立刻拿起电话……

好在报警及时,

58秒后59.6万元的汇款成功冻结。



桐乡市公安局刑侦大队民警邱旭斐:

这两年,经过我们持续不断的宣传,涉及公司财务人员的电信诈骗案件已有所遏制。


但骗子不断“推陈出新”,为布置一个“高仿”的场景,甚至在某公司的通讯群中潜伏数月之久。像本次案件,诈骗分子在该公司物色了两个目标——小王和沈女士,他们先是简单获取了小王的信任,再通过沈女士对小王的信任,诱使其进入QQ群,骗子的演技越来越好,设置的场景越来越真实,一步步的操作令沈女士放松了警惕。年底了,全市企业单位公司对此类诈骗的防范要高度重视。


警方提醒

财务人员面对汇款要求,一定要慎之又慎,反复核实, 切实遵守单位财务制度!



来源:嘉兴公安

编辑:董魏天

审核:姚沈洁


请为桐乡的平安建设点个ZAN


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